Listar por tema "Información bancaria"
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El levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil como acto de investigación indispensable en el delito de lavado de activos
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2022-12-16)El presente trabajo realiza el análisis del levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil como acto de investigación en el delito de lavado de activos. Así como hace énfasis en la necesidad que ...