El levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil como acto de investigación indispensable en el delito de lavado de activos

Abstract

El presente trabajo realiza el análisis del levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil como acto de investigación en el delito de lavado de activos. Así como hace énfasis en la necesidad que ser un acto de investigación indispensables como estrategia en el delito de lavado de activos. En el primer capítulo se describe el análisis del objeto de estudio. Se plantea la realidad problemática, planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, así como la hipótesis y variables, métodos de investigación y técnica e instrumentos de recolección de datos. El segundo capitulo refiere a antecedentes del problema, investigación del delito de lavado de activos, casos y entrevistas. Se enuncia el objetivo principal determinar si el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil debe ser un acto de investigación indispensable en la investigación del delito de lavado de activos. En el tercer capitulo se expone los resultados y discusiones. En el cuarto capitulo se expone las conclusiones a las que se llegaron con el estudio. Se responde el objetivo general y especifico de la tesis, y se enuncian las recomendaciones.