Uso de criptomonedas en la comisión del delito de lavado de activos

Abstract

La investigación “Uso de criptomonedas en la comisión del delito de lavado de activos” esta direccionado a estudiar las principales características del uso de las criptomonedas y como ello viene siendo utilizado para la comisión del delito de lavado de activo, ya que con el transcurrir de los años la tecnología ha venido ganando terreno en todos los aspectos de la vida cotidiana, siendo la moneda digital uno de los asuntos que en la actualidad no se ha logrado administrar correctamente, dado que con esta evolución tecnología han surgido nuevas monedas digital que al no presentar una regulación, se están convirtiendo en una nueva modalidad para comisión del delito de lavado de activos, cabe señalar que se estableció como problema ¿Las criptomonedas actúan como acto comisorio del delito de lavado de activos?; asimismo se desarrolló como objetivo general, determinar la incidencia del uso de criptomonedas en la comisión del delito de lavado de activos, es por ello que se logró concluir que las criptomonedas constituyen un medio que facilitan la comisión de actividades delictivas como el blanqueo de capitales debido a la ausencia de fiscalización o supervisión de actividades financieras realizadas con estos medios.

The investigation “Use of cryptocurrencies in the commission of the crime of money laundering” is aimed at studying the main characteristics of the use of cryptocurrencies and how it has been used to commit the crime of money laundering, since over the course of Over the years, technology has been gaining ground in all aspects of daily life, with digital currency being one of the issues that has not currently been managed correctly, given that with this technological evolution, new digital currencies have emerged that, by not present a regulation, they are becoming a new modality for committing the crime of money laundering, it should be noted that it is promoted as a problem. Do cryptocurrencies act as a commissioning act for the crime of money laundering?; In addition, the general objective was developed to determine the incidence of the use of cryptocurrencies in the commission of the crime of money laundering, which is why it was possible to conclude that cryptocurrencies constitute a means that facilitate the commission of criminal activities such as money laundering due to to the absence of inspection or supervision of financial activities carried out with these means.