Criterios para la aplicación de la ignorancia deliberada en la imputación por el delito de lavado de activos en el proceso penal

Abstract

El delito de lavado de activos está regulado en el Decreto Legislativo N° 1106, el cual exige que el agente hubiera conocido o debía presumir el origen ilícito de los activos. Pero, ¿Qué pasa en aquellos casos en donde el agente teniendo el deber de conocer, decide desconocer (ignorancia intencional) como estrategia de que posteriormente sea absuelto de algún delito doloso, por el que venía siendo imputado?, efectivamente es absuelto sin ningún cargo; lo que da lugar a generar grandes situaciones de impunidad ante la simple alegación de falta de conocimiento, es por ello que cierto sector de la doctrina y la jurisprudencia, con la finalidad de evitar tales situaciones, ha realizado la propuesta de que en estos casos debería aplicarse la figura de la ignorancia deliberada, ya que permite atribuir responsabilidad penal a sujetos que no han conocido, pero que tenían el deber de conocer, ergo, se les atribuye responsabilidad como si hubieran actuado con dolo. Ante el aumento de la criminalidad en nuestro país es necesario evaluar como posibilidad jurídica el uso de la figura de la ignorancia deliberada en el delito de lavado de activos, tomando en cuenta además que hay muchos procesos que al final quedan en archivo y por ende en la impunidad.

The crime of money laundering is regulated in Legislative Decree N°. 1106, which requires that the agent had known or had to presume the illicit origin of the assets. But, what happens in those cases where the agent, having the duty to know, decides to ignore (intentional ignorance) as a strategy to subsequently be acquitted of some intentional crime for which he had been accused? He is effectively acquitted without any charges; which gives rise to generating large situations of impunity due to the simple allegation of lack of knowledge, which is why a certain sector of doctrine and jurisprudence, in order to avoid such situations, has made the proposal that in these cases it should The figure of deliberate ignorance can be applied, since it allows criminal liability to be attributed to subjects who have not known, but who had the duty to know, ergo, responsibility is attributed to them as if they had acted with intent. Given the increase in crime in our country, it is necessary to evaluate as a legal possibility the use of the figure of deliberate ignorance in the crime of money laundering, also considering that there are many long processes that in the end remain on file and therefore in impunity.