Deber de cuidado frente al principio de confianza en la imputación del tipo penal de lavado de activos del código penal peruano

Abstract

Esta investigación realizó el análisis y descripción de criterios delimitantes del principio de confianza empleado para limitar la imputación objetiva del delito de Lavado de Activos, como por ejemplo las mínimas obligaciones de prevención o cuidado interno en la recepción de dinero o patrimonio verificando que tenga un origen lícito. Se realizó un análisis a la Casación N° 86-2021/Lima, que desarrolla los alcances del principio de confianza en el delito señalado, en el extremo de ejercer un control o cuidado respecto de la conducta de un tercero; sin embargo, el deber de cuidado no simplemente consiste en tener vigilancia o control de la conducta de un tercero, sino, también de la conducta propia, al ser consciente de una irregularidad y una presunción razonable de que el activo pudiera estar vinculado a un acto ilícito, más aún si son sumas dinerarias cuantiosas. Se empleó el método de investigación cualitativa con orientación al tipo descriptivo – explicativo, de carácter no experimental; las técnicas que se emplearán serán las de análisis documentario y textual de la norma especial del delito de Lavado de Activos, así como una encuesta cualitativa a operadores del derecho para conocer su posición al respecto; concluyendo que el criterio de debido cuidado no solo debe limitar al principio de confianza respecto de la conducta de un tercero, sino además la propia.

This research made the analysis and description of delimiting criteria of the trust principle used to limit the objective imputation of the crime of Money Laundering, such as the minimum obligations of prevention or internal care in the receipt of money or assets verifying that it has a lawful origin. An analysis was made of Cassation No. 86-2021/Lima, which develops the scope of the principle of trust in the mentioned crime, in the extreme of exercising control or care with respect to the conduct of a third party; however, the duty of care does not simply consist in having vigilance or control of the conduct of a third party, but also of one's own conduct, being aware of an irregularity and a reasonable presumption that the asset could be linked to an illicit act, even more so if they are large sums of money. The qualitative research method was used with a descriptive - explanatory orientation, of a non-experimental nature; the techniques to be used will be those of documentary and textual analysis of the special rule of the crime of money laundering, as well as a qualitative survey to legal operators to know their position on the matter; concluding that the criterion of due care should not only limit the principle of trust with respect to the conduct of a third party, but also one's own conduct.