Listar Derecho por autor "Ramón Chafloque, Ericka Isabel"
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Responsabilidad penal de los notarios en la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el marco de la lucha contra el delito de lavado de activos
Ramón Chafloque, Ericka Isabel (Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2021-05-03)La presente investigación tuvo como objeto determinar el fundamento material de la Responsabilidad Penal de los notarios en la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el marco de la lucha ...