La presente investigación aborda principalmente la magnitud del impacto del delito de lavado de activos en nuestra sociedad; posteriormente se ha realizado undetenido análisis de la Prueba indirecta conocida comúnmente ...

El proceso de colaboración eficaz es una implementación nueva del derecho penal siendo que fue creado como un instrumento para luchar contra el crimen organizado, siendo un proceso especial autónomo no contradictorio ...

La presente investigación requiere analizar la inoperatividad del agente especial para realizar labores de infiltración al interior de organizaciones criminales, teniendo en cuenta que el agente encubierto es la denominación ...

En los últimos años la lucha contra el lavado de activos ha sido un reto para el Estado Peruano que ha permitido realizar múltiples estrategias legales en diversas transacciones comerciales y administrativas para luchar ...

El proceso de colaboración eficaz, en la actualidad, se está aplicando a los casos de delitos cometidos en el crimen organizado. Los colaborares son mencionados por algunos autores como “delatores” o “arrepentidos” quienes ...

El planteamiento de esta investigación se basa en la indebida aplicación del secreto de la investigación como acción limitante de la defensa de los imputados en crimen organizado, título que adopta en razón de lo observado ...