Estándar probatorio para la valoración de la prueba en los procesos de extinción de dominio.

Abstract

La presente investigación busca determinar cuál debería ser el estándar probatorio aplicable para establecer el carácter ilícito de los bienes en los procesos de extinción de dominio. Para tal finalidad, se contextualizó el marco legal nacional de la recuperación de activos, a través del decomiso dentro del proceso penal, regulado en el Art. 102 del Código Penal y el proceso especial de extinción de dominio, abordado en el Decreto Legislativo Nº 1373. Asimismo, se analizó la línea jurisprudencial seguida en los decomisos penales y en la acción de pérdida de dominio. Se advirtió que en el decomiso en el marco del proceso penal, al ser considerado una consecuencia accesoria a la pena, depende de la determinación de la culpabilidad del acusado y, por ello, el estándar probatorio aplicable es el de “más allá de toda duda razonable”, ergo certeza, porque le asiste a la persona el derecho fundamental de la presunción de inocencia. Por otro lado, los resultados del análisis de las sentencias de pérdida de dominio muestran que si bien los jueces plasman la aplicación de un estándar probatorio para la valoración de la prueba, en la mayoría de los casos aplican un estándar penal. Más allá del contenido patrimonial y carácter real de la acción de extinción de dominio, se considera que para la construcción de un estándar probatorio deben confluir tanto consideraciones epistemológicas como de política criminal. En ese sentido, lo mínimo indispensable para una decisión justa y racional es adoptar el