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dc.contributor.advisorVargas Rodríguez, Césares_PE
dc.contributor.authorRamón Chafloque, Ericka Isabeles_PE
dc.date.accessioned2021-05-03T19:19:00Z
dc.date.available2021-05-03T19:19:00Z
dc.date.issued2021-05-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12893/9136
dc.description.abstractLa presente investigación tuvo como objeto determinar el fundamento material de la Responsabilidad Penal de los notarios en la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el marco de la lucha contra el delito de lavado de activos. La incorporación de este delito en el artículo 5 Decreto Legislativo 1106 fue motivo de una Acción de Inconstitucionalidad presentado por el Colegio de Notarios de Lima, alegando que esta regulación atentaría el principio de intervención mínima del Derecho Penal bastando la vía administrativa para resolver el conflicto; asimismo, que esta tipificación afectaría el principio de legalidad y culpabilidad, toda vez que la expresión “operaciones sospechosas” no es precisa ni clara. El Tribunal Constitucional en la STC 0006-2014-PI/TC declaró infundada la demanda y por tanto que era constitucional la tipificación del delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas, sin embargo, no quedó claro el fundamento material de este injusto penal, en atención a lesión o puesta en peligro del bien jurídico del delito de lavado de activos, así como una interpretación clara de la expresión “operaciones sospechosas” por lo que del análisis de los instrumentos, tales como el acopio documental de las opiniones doctrinarias, instrumentos internacionales y legislación comparada, utilizando el método de análisis y síntesis, esta investigación ha concluido que el fundamento material de la Responsabilidad Penal de los notarios en la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el marco de la lucha contra el delito de lavado de activos, esla afectación al orden socioeconómico con la permisión del tránsito de dinero o bienes presumible de origen ilícito identificable en la actividad notarial.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/es_PE
dc.subjectDecreto Legislativo N°1106es_PE
dc.subjectResponsabilidad penal notariales_PE
dc.subjectLavado de activoses_PE
dc.titleResponsabilidad penal de los notarios en la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el marco de la lucha contra el delito de lavado de activoses_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameAbogadaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Derecho y Ciencias Políticases_PE
thesis.degree.disciplineDerechoes_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00es_PE
renati.author.dni47710491
renati.advisor.dni16484422
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-9684-3904es_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales_PE
renati.discipline0421es_PE
renati.jurorBalcazar Zelada, José Maríaes_PE
renati.jurorHernández Rengifo Freddy Widmares_PE
renati.jurorDelgado Paredes, Francisco Santiagoes_PE


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