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Análisis de la prueba indiciaria para comprobar el delito de lavado de activos: caso ex alcaldesa Susana Villarán
(Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2021)
La presente investigación aborda principalmente la magnitud del impacto del delito de lavado de activos en nuestra sociedad; posteriormente se ha realizado undetenido análisis de la Prueba indirecta conocida comúnmente ...
Responsabilidad penal de los notarios en la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el marco de la lucha contra el delito de lavado de activos
(Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2021-05-03)
La presente investigación tuvo como objeto determinar el fundamento material de la Responsabilidad Penal de los notarios en la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el marco de la lucha ...