ListarFacultad de Derecho y Ciencias Políticas por tema "Lavado de dinero"
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La consumación del delito de lavado de activos en los juegos virtuales o por internet como una nueva modalidad de delito informático en el Perú
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2021)En los últimos años la lucha contra el lavado de activos ha sido un reto para el Estado Peruano que ha permitido realizar múltiples estrategias legales en diversas transacciones comerciales y administrativas para luchar ... -
La extensión del ámbito de aplicación del colaborador eficaz en la lucha contra el crimen organizado en el Perú
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2021-08-24)Los delitos van evolucionando constantemente, por ello es prudente señalar que existe la necesidad de elaborar nuevas estrategias y mecanismos con el fin de contrarrestar dichos siniestros, los cuales se verán disminuidos ...