Buscar
Mostrando ítems 1-4 de 4
Análisis de la prueba indiciaria para comprobar el delito de lavado de activos: caso ex alcaldesa Susana Villarán
(Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2021)
La presente investigación aborda principalmente la magnitud del impacto del delito de lavado de activos en nuestra sociedad; posteriormente se ha realizado undetenido análisis de la Prueba indirecta conocida comúnmente ...
Responsabilidad penal de los notarios en la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el marco de la lucha contra el delito de lavado de activos
(Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2021-05-03)
La presente investigación tuvo como objeto determinar el fundamento material de la Responsabilidad Penal de los notarios en la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el marco de la lucha ...
La acreditación de la actividad criminal previa para garantizar la presunción de inocencia en el delito de lavado de activos
(Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2020-01-29)
Teniendo en cuenta que para que se establezca el delito por lavado de activos debe
existir una actividad criminal anterior, mencionando que la actividad criminal
previa puede ser típico, jurídico y no culpable pero ...
El principio de confianza en el delito de lavado de activos: un mecanismo de impunidad
(Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2023-09-25)
En la presente tesis, a través del análisis de las 3 Casaciones más relevantes y recientes
emitidas por la Corte Suprema entre los años 2020 a 2022 (Tenemos a las casaciones N°
1307-2019, la N° 86-2021-Lima y finalmente ...