ListarDerecho por tema "Lavado de activos"
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La acreditación de la actividad criminal previa para garantizar la presunción de inocencia en el delito de lavado de activos
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2020-01-29)Teniendo en cuenta que para que se establezca el delito por lavado de activos debe existir una actividad criminal anterior, mencionando que la actividad criminal previa puede ser típico, jurídico y no culpable pero ... -
Análisis de la prueba indiciaria para comprobar el delito de lavado de activos: caso ex alcaldesa Susana Villarán
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2021)La presente investigación aborda principalmente la magnitud del impacto del delito de lavado de activos en nuestra sociedad; posteriormente se ha realizado undetenido análisis de la Prueba indirecta conocida comúnmente ... -
Criterios para la aplicación de la ignorancia deliberada en la imputación por el delito de lavado de activos en el proceso penal
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2026-01-08)El delito de lavado de activos está regulado en el Decreto Legislativo N° 1106, el cual exige que el agente hubiera conocido o debía presumir el origen ilícito de los activos. Pero, ¿Qué pasa en aquellos casos en donde ... -
El principio de confianza en el delito de lavado de activos: un mecanismo de impunidad
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2023-09-25)En la presente tesis, a través del análisis de las 3 Casaciones más relevantes y recientes emitidas por la Corte Suprema entre los años 2020 a 2022 (Tenemos a las casaciones N° 1307-2019, la N° 86-2021-Lima y finalmente ... -
Receptación como tipo penal de aislamiento: una adecuación del ordenamiento penal peruano a los instrumentos internacionales sobre lavado de activos
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2024-07-17)La presente investigación busca estructurar de forma idónea un tipo penal de aislamiento en el ordenamiento penal peruano para que sea coherente con los instrumentos internacionales sobre lavado de activos, como la Convención ... -
Responsabilidad penal de los notarios en la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el marco de la lucha contra el delito de lavado de activos
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2021-05-03)La presente investigación tuvo como objeto determinar el fundamento material de la Responsabilidad Penal de los notarios en la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el marco de la lucha ...
