ListarDerecho por tema "Lavado de activos"
Mostrando ítems 1-4 de 4
-
La acreditación de la actividad criminal previa para garantizar la presunción de inocencia en el delito de lavado de activos
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2020-01-29)Teniendo en cuenta que para que se establezca el delito por lavado de activos debe existir una actividad criminal anterior, mencionando que la actividad criminal previa puede ser típico, jurídico y no culpable pero ... -
Análisis de la prueba indiciaria para comprobar el delito de lavado de activos: caso ex alcaldesa Susana Villarán
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2021)La presente investigación aborda principalmente la magnitud del impacto del delito de lavado de activos en nuestra sociedad; posteriormente se ha realizado undetenido análisis de la Prueba indirecta conocida comúnmente ... -
El principio de confianza en el delito de lavado de activos: un mecanismo de impunidad
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2023-09-25)En la presente tesis, a través del análisis de las 3 Casaciones más relevantes y recientes emitidas por la Corte Suprema entre los años 2020 a 2022 (Tenemos a las casaciones N° 1307-2019, la N° 86-2021-Lima y finalmente ... -
Responsabilidad penal de los notarios en la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el marco de la lucha contra el delito de lavado de activos
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2021-05-03)La presente investigación tuvo como objeto determinar el fundamento material de la Responsabilidad Penal de los notarios en la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el marco de la lucha ...